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北京昌平区刑事专业的律师事务所

浏览: 时间:2020-09-07 分类:刑事辩护

北京标律师事务所是经北京市司法局批准成立的一家综合性律师事务所,北京市市级行政事业单位2015-2016年度法律定点服务单位。本所位于北京市昌平科技园区中心地带,地理环境十分优越,交通便利,设施、设备齐全,可为当事人及工作人员提供一流的服务和工作环境。为客户提供满意的法律服务是我们矢志不渝的目标,金标全体律师期待为社会各界朋友提供更优质、的法律服务。

放高利贷是什么罪?
说起放高利贷,大家都是深恶痛绝,众所周知,多少人家破人亡都是从高利贷开始的!作为-种金融现象,高利贷已渗透到经济生活的各个领域。高利贷一定程度上缓解了经济发展中的资金短缺,但高利贷也具有不可避免的消极影响,那放高利贷是什么罪呢?
北京律师回复:
一般来讲,如果只是简单的放高利贷行为的话,那么只是违法的行为,并不会涉及到刑事犯罪,但如果情节比较特殊,那么就会构成犯罪。
1、高利借贷再高利转贷达到一定数额构成非法吸收公众存款罪。
2、以转贷为目的,套取金融机构,且数额较大构成高利转贷罪。
3、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪。
4、高利贷行为引发非法拘禁、绑架等其它刑事犯罪。
北京律师回复:
由于高利贷高出国家规定部分的利息不受法律保护,因此,高利贷必然和花样繁多的逼债行为紧密结合,滋生各类犯罪 。比如借贷时设置隐形歧义条款,设置合同陷阱隐瞒高额利息,事后在合理债权范围外,通过暴力、威胁、欺骗等手段获取非法部分的利益,还可能涉嫌敲诈勒索、抢劫、绑架、诈骗等罪。
高利转贷罪,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑,数额巨大的,最高可处七年有期徒刑,均并处罚金。违法所得10万元以上,或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的符合立案标准。
挪用资金量刑标准:挪用资金罪是根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
昌平区刑事辩护律师王海洋主任回复:
首先,并非所有的挪用资金行为都构成犯罪。因此,认定挪用资金罪与非罪界限的关键,是看该挪用资金行为,是否属于法定的挪用资金罪范围。具体来说,是看该行为是否属于下列法定的挪用资金而构成犯罪的行为范围,除此范围之外的其他挪用资金行为,应视为挪用公款的一般违法行为。
1.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的;
2.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,进行营利活动的;
3.挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上,进行非法活动的。
挪用资金罪量刑标准是什么?
昌平区刑事辩护律师王海洋主任回复:
《刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。